Образец типовая форма. сообщение о созыве очередного общего собрания акционеров

ТИПОВАЯ ФОРМА

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

_____________________ _____________________________
(название АО) (Место нахождения АО)

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем
собрании акционеров нашего Общества, которое состоится

"___"__________ 199__ г., в _________ часов по адресу: ______________

____________________________________________________________________.

Повестка дня:

1. Представление утвержденного годового баланса на 31 декабря
199__ года, отчета о положении дел в Обществе и доклада Совета
директоров.
2. Распределение балансовой прибыли.
Правление и Совет Директоров вносят предложение о распределении

балансовой прибыли, составляющей ___________________________________,
следующим образом:
а) Распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в

сумме _________ на каждую акцию номинальной стоимостью ______________

рублей (___%). Общая сумма выплат __________________________________;

б) Отчисления в резерв _________________________________________

Общая сумма резервных средств _________________________________;

в) Нераспределенный остаток прибыли ___________________________;

г) Дополнительные расходы на налог с юридического лица _________

____________________________________________________________________.

3. Оценка деятельности членов Правления.
Правление и Совет директоров вносит предложение об одобрении
деятельности членов Правления за 199__ хозяйственный год.

4. Оценка деятельности членов Совета директоров.
Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении
деятельности членов Совета директоров за 199__ хозяйственный год.
5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на
текущий 199__ хозяйственный год.
Совет директоров вносит предложение назначить __________________
(Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за
текущий 199__ хозяйственный год.
Право голоса на общем собрании согласно ____ Уставу настоящего
акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее
"___"_______ 199__ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в
одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса
и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер.
Это можно сделать в Правлении общества по адресу: ______________

____________________ и в следующих кредитных институтах и учреждениях
(с указанием адресов):

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не
позднее "___"_________ 199__ г. в обычные часы работы сдаются на
хранение или вносятся на закрытый депозит в одно из указанных выше
учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае
сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним,
должна быть передана в Правление Общества.

__________________________
(Председатель Правления)