У Т В Е Р Ж Д Е Н Годовым общим собранием ОАО "_________________________"
"___"______________ 199_ г.
П О Р Я Д О К ведения годового общего собрания акционеров ОАО "_____________________________"
1. Годовое общее собрание акционеров ОАО "__________________" (далее "Собрание") созвано по решению Совета директоров Общества. Собрание проводится по адресу: ______________________________________. Дата проведения собрания: "___"__________ 199__ года; Начало работы Собрания: ____ час. _____ мин. Список акционеров ОАО "_______________________", имеющих право на участие в Собрании, составлен на _____ час. ___ мин. "___"____________ 199__ года.
Председатель Собрания - Председатель Совета директоров Общества _____________________________. (Ф.И.О.)
Повестка дня Собрания:
ВОПРОС No. 1
Избрание Счетной комиссии Общества.
ВОПРОС No. 2
Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков общества за 199__ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 199_ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 199_ г.
ВОПРОС No. 3
Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 199_ г.
ВОПРОС No. 4
Выборы Совета директоров Общества.
ВОПРОС No. 5
Выборы Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС No. 6
Утверждение аудитора Общества.
2. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков:
1.1. Избрание Счетной комиссии Общества. Докладчик: г-н _____________________________. (Ф.И.О.)
Регламент выступления до ______ мин.
2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков общества за 199___ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 199__ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 199__ г. Докладчики: г-н _____________________, г-жа ____________________. (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Регламент выступления до _____ мин.
3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 199_ г. Докладчик: г-н _____________________________. (Ф.И.О.)
Регламент выступления до _____ мин.
4. Выборы Совета директоров Общества. Докладчик: г-н _____________________________. (Ф.И.О.)
Регламент выступления до ______ мин.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. Докладчик: г-жа ____________________________. (Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____ мин. 6. Утверждение аудитора Общества. Докладчик: г-н _____________________________. (Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____ мин.
3. Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по докладу до _____ мин.
4. Выступления в прениях по каждому по каждому вопросу повестки дня до ______ мин.
5. Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:
1) Слово предоставляется докладчику. 2) Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления. 3) Во время выступления докладчика участники Собрания передают Ответственному секретарю Секретариата Собрания письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня (БЛАНК 1) и письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фа- милии, имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются. 4) Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения). 5) Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом. 6) Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения. 7) Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня. 8) Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования. 9) Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня. 10) Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
6. Процедура голосования на Собрании
6.1. ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ
Голосование Карточками участника Собрания осуществляется по процедурным вопросам, а также для определения предварительных результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым Председателем Собрания. Участники Собрания после объявления о начале голосования по процедурному вопросу поднимают карточки. Результаты голосования определяются членами Счетной комиссии по количеству голосов в поднятых карточках.
6.2. ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ
По вопросам повестки дня Собрания голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили при регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по следующему принципу: одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу.
Процедура голосования именным бюллетенем: 1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, нужный вариант решения обводится кружком ручкой или фломастером; 2. Ставится личная подпись участника Собрания; 3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.
Недействительным признается бюллетень, в котором: а) нет личной подписи участника Собрания; б) записи сделаны карандашом; в) вариант голосования не обведен кружком; г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить, какой из вариантов отмечен; д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни один из вариантов; е) для голосования использовался бюллетень с другим номером; ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.)
6.3. ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Порядок заполнения бюллетеня:
1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером; 2. В графе "Количество голосов за кандидата" напротив фамилии кандидата ставится либо число, соответствующее количеству голосов, которыми участник Собрания голосует за кандидата; либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место; 3. Ставится личная подпись участника Собрания голосующего данным бюллетенем.
Бюллетень для кумулятивного голосования считается недействительным, если: а) нет подписи участника Собрания; б) записи в бюллетене сделана карандашом; в) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего количества голосов, принадлежащих участнику Собрания; г) в графе "Количество голосов за кандидата" число голосов указано небрежно или невозможно однозначно определить за какого кандидата сколько отдано голосов; д) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.)
