_______________________________________ (полное наименование АО)
Повестка дня:
1. Об изменении Устава АО. По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи (Ф.И.О.)
с изменением действующего законодательства и выходом из состава акционеров одного из учредителей АО ________________________________, изымающего внесенный им вклад в натуральной форме, а именно _______________________, внести в Устав АО следующие изменения и
дополнения: 1) ____________________________________________________________, 2) ____________________________________________________________, 3) _____________________________________________________________ и утвердить их. Других предложений не поступало. Голосование проводилось ______________________________ путем. Результаты подсчета (открытым или закрытым)
_____________________________________ (полное наименование АО)
п о с т а н о в и л о:
1. Принять и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав АО: 1) ____________________________________________________________, 2) ____________________________________________________________, 3) ____________________________________________________________.
2. Генеральному директору АО в ________________ срок представить
их в _______________________________________________________________. (наименование органа, ведущего государственную регистрацию)
3. Правлению АО в _________________ срок выявить лиц, интересы которых затрагивают вносимые изменения и дополнения в Устав, и оповестить их о таковых.