Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества)
_________________________________ "___"__________ 199__ г. (наименование населенного пункта)
Присутствовало: __________ акционеров - владельцев _____________ голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что составляет _____% голосов (менее 1/2 от общего числа акционеров - владельцев голосующих акций Общества).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
... 3. Об ______________________________________________________ (указать: уменьшении, увеличении Уставного капитала Общества)
СЛУШАЛИ:
Доклад председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (или иного должностного лица Общества) _____________________ (Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
В связи ________________________________________________________ (причины уменьшения, увеличения
Уставный капитал Общества на ___________________________________ _____________________________________________________________ рублей, (сумма цифрой и прописью)
в результате чего Уставный капитал Общества станет равным ___________ _____________________________________________________________ рублей. (сумма цифрами, прописью)
Уставного капитала Общества произвести путем: _______________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (для уменьшения Уставного капитала: уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества; для увеличения Уставного капитала: размещение дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций).
3. В связи с ___________________________________________________ (уменьшением, увеличением)
номинала акций изъять из обращения акции или сертификаты акций и заменить их у акционеров на новые акции (или сертификаты) в _________ месячный срок с момента государственной регистрации акций с новым номиналом . (Решение по п. 3 принимается с случае изменения (уменьшения или увеличения) номинала акций). 4. Утвердить представленный ____________________________________ (должностное лицо, Ф.И.О.)
проспект эмиссии акций (или информацию о выпуске акций для закрытого (частного) размещения акций). (Решение по п. 4 принимается в случае, дополнительного размещения акций). 5. Акции дополнительного выпуска распределить между акционерами Общества пропорционально доле и виду принадлежащих им акций. (Решение по п. 5 принимается в случае увеличения Уставного капитала Общества в связи с переоценкой основных фондов капитала Общества в связи с переоценкой основных фондов путем дополнительного выпуска акций).
6. Внести изменения в Устав Общества в части ___________________ _____________________________________________________________________ (уменьшения, увеличения)
Уставного капитала Общества до ______________________________________
_____________________________________________________________ рублей. (сумма цифрами и прописью)
Ст. ____ Устава Общества изложить в следующей редакции: "Уставный капитал Общества составляет _______________________________ ______________________________________________________________ рублей (сумма цифрами и прописью)
и распределен на ____________________________________________________ (количество акций, категории)
номинальной стоимостью ______________________________________________ рублей каждая". В голосовании приняло участие __________ акционеров - владельцев ________ голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что составляет _____% голосов.
Недействительных бюллетеней ______, что составляет ____ голосов.
Решение принято __________ числом голосов (большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров или их полномочных представителей, если Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров).
Председатель Общего собрания акционеров _________________ ________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь Общего собрания акционеров _________________ ________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество)
