Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества)

к Положению о порядке увеличения (уменьшения)
Уставного капитала акционерного Общества

__________________________________________________________
(наименование акционерного Общества)

ВЫПИСКА
из протокола Общего собрания акционеров

_________________________________ "___"__________ 199__ г.
(наименование населенного пункта)

Присутствовало: __________ акционеров - владельцев _____________
голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что
составляет _____% голосов (менее 1/2 от общего числа акционеров -
владельцев голосующих акций Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

... 3. Об ______________________________________________________
(указать: уменьшении, увеличении Уставного капитала
Общества)

СЛУШАЛИ:

Доклад председателя Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества (или иного должностного лица Общества) _____________________
(Ф.И.О.)

РЕШИЛИ:

В связи ________________________________________________________
(причины уменьшения, увеличения

_____________________________________________________________________
Уставного капитала Общества)

на основании Положения о порядке увеличения (уменьшения) Уставного
капитала Общества и действующего российского законодательства.

1. _____________________________________________________________
(уменьшить, увеличить)

Уставный капитал Общества на ___________________________________
_____________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрой и прописью)

в результате чего Уставный капитал Общества станет равным ___________
_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами, прописью)

2. _____________________________________________________________
(уменьшение, увеличение)

Уставного капитала Общества произвести путем: _______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(для уменьшения Уставного капитала: уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества; для увеличения Уставного
капитала: размещение дополнительных акций или увеличения номинальной
стоимости акций).

3. В связи с ___________________________________________________
(уменьшением, увеличением)

номинала акций изъять из обращения акции или сертификаты акций и
заменить их у акционеров на новые акции (или сертификаты) в _________
месячный срок с момента государственной регистрации акций с новым
номиналом .
(Решение по п. 3 принимается с случае изменения (уменьшения или
увеличения) номинала акций).
4. Утвердить представленный ____________________________________
(должностное лицо, Ф.И.О.)

проспект эмиссии акций (или информацию о выпуске акций для закрытого
(частного) размещения акций).
(Решение по п. 4 принимается в случае, дополнительного
размещения акций).
5. Акции дополнительного выпуска распределить между акционерами
Общества пропорционально доле и виду принадлежащих им акций.
(Решение по п. 5 принимается в случае увеличения Уставного
капитала Общества в связи с переоценкой основных фондов капитала
Общества в связи с переоценкой основных фондов путем дополнительного
выпуска акций).

6. Внести изменения в Устав Общества в части ___________________
_____________________________________________________________________
(уменьшения, увеличения)

Уставного капитала Общества до ______________________________________

_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Ст. ____ Устава Общества изложить в следующей редакции:
"Уставный капитал Общества составляет _______________________________
______________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)

и распределен на ____________________________________________________
(количество акций, категории)

номинальной стоимостью ______________________________________________
рублей каждая".
В голосовании приняло участие __________ акционеров - владельцев
________ голосующих акций Общества или их полномочных представителей,
что составляет _____% голосов.

"За" __________ голосов.
"Против" __________ голосов.
"Воздержалось" __________ голосов.

Недействительных бюллетеней ______, что составляет ____ голосов.

Решение принято __________ числом голосов (большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров или их полномочных представителей, если
Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров).

Председатель Общего
собрания акционеров _________________ ________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь Общего
собрания акционеров _________________ ________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)