Утверждена на заседании Совета директоров ЗАО (ОАО) ___________________________
Протокол Nо. _________ от "__"_______ 199_ г.
Председатель Совета директоров ______________ (____________) (подпись) м.п.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО (ОАО) __________________________ Дата проведения - "__"______ 199_ г. Время - ____________________________ Место проведения собрания __________ ____________________________________
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества. 2. Распределение прибыли и убытков общества. 3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества. 4. Избрание ревизионной комиссии. 5. Утверждение аудитора. 6. ______________________________________________________________ 7. ______________________________________________________________
...
Примечание: Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания акционеров указанные в п. 1-5 настоящего документа являются обязательными в соответствии со п. 3 ч. 1. ст. 47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах". Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на рассмотрение Общего собрания акционеров Советом директоров общества (п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"). В повестку дня Общего годового собрания акционеров могу быть включены иные вопросы в соответствии с Уставом общества и решением Совета директоров общества.
